05.02.2008  Ежеквартальный отчет ОАО "Краслесмаш" 4 квартал 2007 г.

Открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения»

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й   О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество

«Красноярский завод лесного машиностроения»

Код эмитента: 40107 – F

Место нахождения: Россия, 660001, г. Красноярск, ул. Красной Звезды,1

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Специалист по работе с ценными бумагами.

Телефон:   90-60-25    Факс: 90-60-09

Адрес страницы в сети Интернет: www.bcmnaetwx.info

1.      Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1.  Лица, входящие в состав органов управления.

1.2.  Сведения о банковских счетах эмитента.

1.3.  Сведения об аудиторе эмитента.

1.4.  Сведения об оценщике эмитента.

1.5.  Сведения о консультантах эмитента.

1.6.  Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

2.      Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1.  Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

2.4.  Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

8.3.Риски, связанные с приобретением размещенных  эмиссионных ценных бумаг.

3.2.  Основная хозяйственная деятельность эмитента.

8.4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

5.      Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.

5.1.  Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками , касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

6.      Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.2.Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии “золотой акции”.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась    

7.      Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.3.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после      

      даты окончания последнего завершенного финансового года.

7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно         

      отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

8.      Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента.

8.6.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.7.Сведение о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.

8.8. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

8.9. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

8.10.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

 8.11.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам.

 8.12.Сведения об объявленных (начисленных) дивидендах и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

8.13. Иные сведения.

    Обязанность осуществления раскрытия информации в форме ежеквартального отчета возникла  в связи:

- при приватизации акционерного общества план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций неограниченному кругу лиц.

Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения».

Сокращенное наименование эмитента: ОАО «Краслесмаш».

Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск.

Почтовый адрес:  660001, г. Красноярск, ул. Красной Звезды,1

Номера контактных телефонов: 43-73-28  Факс 90-60-09

Адрес страницы в сети Интернет: не имеет.

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Количество размещенных ценных бумаг: 260650.

Номинальная стоимость: 5 рублей.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и\или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.

Наименование банка:  Красноярский филиал Банка Москвы г. Красноярск

Место нахождения: Россия, г.Красноярск, ул. Ленина, 46

Счета: р/с 40702810100600000285

Наименование банка:  Красноярский  ОАО  «Альфа банк»

Место нахождения: Россия, г. Красноярск, 

Счета:  р/с  40702810600220000546

Наименование: Аудиторская фирма ООО «Аудит-СП»

Место нахождения: Россия, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 109 оф.324

Адрес электронной почты: не имеет

Дата окончания действия: 06.09.2005г.

Орган, выдавший лицензию: ЦАЛАК МФ РФ

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента – 2005г

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом:

Наличие долей участия аудитора  (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента – не имеет;

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставляли;

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности), а также родственных связей – не имеет;

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора – не имеются.

Размер вознаграждения аудитора определяется генеральным директором эмитента. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – не имеются.

Оценщик эмитентом – не привлекался.

Консультантов эмитент – не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Год рождения:  05  марта 1965г

Место работы: ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»

Должность: главный бухгалтер ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения»

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.3.Обязательства эмитента.

 2.3.2. Кредитная история эмитента.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам нет.

Эмитент соглашений и срочных сделок не отраженных в бухгалтерском балансе не имеет.

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссия акций эмитента проводилась однажды – при учреждении акционерного общества. Средства, полученные в результате размещения акций, были направлены Красноярскому комитету государственного имущества.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных  эмиссионных ценных бумаг.

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных ценных бумаг – не осуществлялся.

3.Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о наименовании эмитента.

Открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:

Наименование органа, осуществившего регистрацию: Администрация г. Красноярска.

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Октябрьскому району г. Красноярска.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:

Эмитент существует с 23.09.1993г - на неопределенный срок. Он создан для производства и реализации лесозаготовительной техники.

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения:  Россия, 660001, г. Красноярск, ул. Красной Звезды, 1

Место нахождения исполнительного органа: 660001, г. Красноярск, ул. Красной Звезды, 1

Телефон:  43-73-28   факс 90-60-09

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН:  2463000900

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Код по ОВКЭД:  29.32.3

Лицензий на осуществление отдельных видов деятельности эмитент не имеет.

3.2.10.Совместная деятельность эмитента.

Совместную деятельность эмитент с другими организациями не ведет.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Модернизация и реконструкция основных средств. Повышение качество выпускаемой продукции и разработка новых видов лесозаготовительной техники.

3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях эмитент не участвует.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.

4.      Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Затрат на осуществление научно-технической деятельности  эмитент не имеет.

5.      Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.

5.1.  Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

Структура органов управления эмитента:

-          собрание акционеров;

-          совет директоров;

-          Генеральный директор.

     К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1. Внесение изменений и дополнений в устав ОБЩЕСТВА или утверждение Устава в новой редакции.

2.      Реорганизация ОБЩЕСТВА.

3.   Ликвидация   ОБЩЕСТВА,   назначение   ликвидационной   комиссии,  утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4.  Утверждение направлений расходования прибыли ОБЩЕСТВА.

5.Определение количественного состава Совета директоров ОБЩЕСТВА, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

6.            Увеличение   уставного   капитала   ОБЩЕСТВА   путем   увеличения   номинальной стоимости акций.

7.            Уменьшение  уставного  капитала  ОБЩЕСТВА  путем  уменьшения  номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества в том числе путем приобретения ОБЩЕСТВОМ части акций, а также путем  погашения приобретенных или выкупленных ОБЩЕСТВОМ акций.

8.        Избрание членов ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА и досрочное прекращение их полномочий.

9.        Утверждение аудитора ОБЩЕСТВА.

10.  Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов   о   прибылях   и   убытках   (счетов   прибылей   и   убытков)   ОБЩЕСТВА,   а   также распределение   прибыли,   в   том   числе   выплата   (объявление)   дивидендов,   и   убытков ОБЩЕСТВА по результатам финансового года, а также выплата (объявление) промежуточных дивидендов по итогам 1 квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11.     Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

13.             Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.             Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьи 10 настоящего Устава.

15.          Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов   ОБЩЕСТВА,   в   случае   если   не   достигнуто   единогласие   Совета   директоров ОБЩЕСТВА по вопросу   об одобрении крупной сделки   и данный вопрос вынесен Советом директоров ОБЩЕСТВА на решение Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.

16.          Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА.

17.          Определение перечня  объектов социального значения, которые могут являться предметом сделки, совершаемой только при ее одобрении Общим собранием акционеров.

18.          Размещение   ОБЩЕСТВОМ   облигаций   и   иных   эмиссионных   ценных   бумаг, конвертируемых    в    акции    посредством    открытой        подписки,    а    также    размещение ОБЩЕСТВОМ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

19.  Приобретение ОБЩЕСТВОМ размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.     Принятие    решения    об    участии    в    холдинговых    компаниях,    финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций.

21.   Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа ОБЩЕСТВА      управляющей   организации   или   управляющему   по   предложению   Совета директоров ОБЩЕСТВА.

22. Решение иных вопросов, предусмотренных нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1.  Определение приоритетных направлений деятельности ОБЩЕСТВА;

2.       Созыв годового и    внеочередного Общих собраний акционеров ОБЩЕСТВА, за исключением случаев, когда созыв осуществляется другими уполномоченными   лицами   или органами   после истечения 5 дней, отведенных для принятия Советом директоров решения о созыве  внеочередного  Общего собрания акционеров или принятия Советом    директоров решения об отказе от его созыва;

3.       Принятие    решений    по    вопросам,    связанным    с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА, в том числе:

•         форму  проведения  Общего  собрания  акционеров  (собрание  или  заочное голосование);

•         дату,  место,  время  проведения  Общего  собрания  акционеров,  почтовый адрес,  по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо  в случае    проведения   Общего   собрания   акционеров   в   форме   заочного голосования   дату   окончания   приема   бюллетеней   для   голосования   и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дату и время начала регистрации лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

•         определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

•         утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

•         порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

•         перечень   информации   (материалов),   предоставляемой   акционерам   при подготовке   к  проведению  Общего  собрания  акционеров,   и   порядок  ее предоставления;

•         форму    и    текст    бюллетеня    для    голосования    в    случае    голосования бюллетенями.

4.       Предварительное утверждение   и    представление   Общему собранию   акционеров годового отчета ОБЩЕСТВА;

5.   Вынесение   на решение   Общего   собрания   акционеров следующих вопросов:

•           о реорганизации ОБЩЕСТВА;

•           об    увеличении    уставного    капитала    путем    увеличения    номинальной стоимости акций;

•           о дроблении и консолидации акций;

•           о принятии решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА;

•           о принятии решения об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

•           о принятии решения об одобрении  крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА в случае,   если не достигнуто единогласие Совета директоров ОБЩЕСТВА по вопросу об одобрении крупной сделки;

•           о  принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных      группах,      ассоциациях      или      иных      объединениях коммерческих организаций;

•           об   утверждении   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность органов ОБЩЕСТВА;

•           о принятии решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОБЩЕСТВА по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

6.       Принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

7.       Принятие решения об отчуждении размещенных акций ОБЩЕСТВА, находящихся в его распоряжении;

8.            Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об акционерных обществах»;

9.            Избрание  Генерального директора ОБЩЕСТВА и досрочное  прекращение его полномочий;

10.    Рекомендации    по   размеру   выплачиваемых    членам   ревизионной    комиссии ОБЩЕСТВА вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11. Рекомендации Общему собранию акционеров ОБЩЕСТВА по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12          .Определение размера, порядка финансирования и использования резервного фонда
и иных фондов ОБЩЕСТВА;

13.      Утверждение   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность   органов
управления ОБЩЕСТВА,  за исключением  внутренних документов, утверждение  которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов ОБЩЕСТВА, утверждение которых отнесено уставом ОБЩЕСТВА к компетенции исполнительного органа ОБЩЕСТВА;

14.      Создание  филиалов   и  открытие   представительств  ОБЩЕСТВА,  утверждение Положений о них, а также их ликвидация.

15.      Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА;

16.      Избрание и переизбрание председателя Совета директоров;

17.      Определение перечня сведений, составляющих коммерческую тайну;

18.      Утверждение     разработанных     генеральным     директором     производственно финансовых программ, объемов производства, бизнес - планов развития ОБЩЕСТВА;

19. Утверждение товарного знака ОБЩЕСТВА;

20.      Решение     иных     вопросов,     связанных     с     деятельностью     ОБЩЕСТВА, предусмотренных    Федеральным    законом    «Об   акционерных   обществах»    и       уставом ОБЩЕСТВА.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ОБЩЕСТВА, не могут быть переданы на решение исполнительному органу ОБЩЕСТВА.

   К компетенции Генерального директора относится совершение следующих действий и решение вопросов, не отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров ОБЩЕСТВА:

1.    Без   доверенности   действует   от   имени   ОБЩЕСТВА,   представляет   интересы ОБЩЕСТВА   во   всех   учреждениях,   предприятиях   и   организациях,   как   на  территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.      Совершает сделки от имени ОБЩЕСТВА стоимость которых составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА на дату принятия решения о совершении такой сделки.

3.      Утверждает структуру управления и штатное расписание ОБЩЕСТВА;

4.      Разрабатывает и утверждает формы, системы, размеры оплаты труда и других видов доходов работников ОБЩЕСТВА, его филиалов и представительств.

5.    Издает   приказы,   распоряжения   и   другие   акты   по   вопросам   деятельности ОБЩЕСТВА,  а  также  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками ОБЩЕСТВА.

6.      Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров производственно-финансовые программы, объемы производства, бизнес-планы ОБЩЕСТВА.

7.Определяет и утверждает правила внутреннего трудового распорядка ОБЩЕСТВА и его филиалов.

8.  Участвует в организации проведения Общего собрания акционеров ОБЩЕСТВА.

10. Организует выплату объявленных дивидендов по решению Общего собрания акционеров.

11.  Подготавливает проекты решений по вопросам, выносимым на заседание Совета директоров ОБЩЕСТВА:

•         об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность;

•         об   одобрении   крупной   сделки,   предметом   которой   является   имущество, стоимость   которого   составляет  от  25   (двадцати   пяти)  до   50  (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОБЩЕСТВА.

12.      Выдает и отзывает доверенности  на представление интересов ОБЩЕСТВА и совершение от его имени иных действий.

13.      Открывает в банках расчетные и другие счета.

14.      Принимает решения о предъявлении от имени ОБЩЕСТВА претензий и исков к юридическим   и  физическим  лицам     и  об  удовлетворении  претензий,  предъявляемых   к ОБЩЕСТВУ.

15.    Принимает   решения   об   участии   ОБЩЕСТВА   в   других   организациях,   за исключением    случаев   участия    в   Холдинговых   компаниях,   финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

16.       В установленном порядке представляет в вышестоящие и контролирующие органы отчеты и информацию о результатах деятельности ОБЩЕСТВА, его дочерних обществах, филиалах, представительствах и структурных подразделениях.

17.       Организует предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору ОБЩЕСТВА.

18.     Утверждает     руководителей     филиалов,     представительств     и     структурных подразделений ОБЩЕСТВА.

19. Устанавливает порядок делопроизводства и контроля исполнения в аппарате ОБЩЕСТВА, филиалах, представительствах и структурных подразделениях.

20.       Заключает коллективный договор с трудовым коллективом ОБЩЕСТВА.

21.       Заключает трудовые договоры с руководителями филиалов, представительств, структурных подразделений ОБЩЕСТВА и другими работниками.

22.       Принимает и увольняет работников ОБЩЕСТВА.

23.     Осуществляет    контроль    за    рациональным    и    экономным    использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ОБЩЕСТВА.

24.       Устанавливает тарифы и расценки на производимую продукцию по договорам, заключаемым ОБЩЕСТВОМ.

25.       Принимает  меры  поощрения  к  работникам  и  налагает  на  них  взыскания  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде.

26.       Подготавливает план мероприятий по обучению персонала ОБЩЕСТВА, а также повышения его квалификации.

27.       Разрабатывает и внедряет мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников ОБЩЕСТВА, а также по соблюдению в ОБЩЕСТВЕ, филиалах и представительствах правил техники безопасности.

28.       Определяет порядок выплаты и размеры вознаграждения специалистов внештатного состава ОБЩЕСТВА.

29.   Иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров ОБЩЕСТВА.

Права и обязанности Генерального директора ОБЩЕСТВА по осуществлению руководства текущей деятельностью ОБЩЕСТВА определяются Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с ОБЩЕСТВОМ.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

Год рождения:  

Образование:  

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

Год рождения: 

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

  Данилов Константин Валентинович

Образование:  

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

Год рождения:  

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «Краслесмаш», главный инженер ОАО “Краслесмаш”

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: долей не имеет.

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

     Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет ревизионная комиссия.

     При выполнении своих функций Ревизионная комиссия осуществляет:

•         проверку финансовой документации Общества заключений  комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;

•         проверку    законности    заключенных    договоров    от    имени    Общества,
совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

•         анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета с
существующим нормативным положениям;

•    проверку   соблюдения   в   финансово-хозяйственной   и   производственной
деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;

•     анализ    финансового    положения    Общества,    его    платежеспособности,
ликвидности   активов,   соотношения   собственных   и   заемных   средств,
выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и
выработка рекомендаций для органов управления Общества;

•           проверку   своевременности       и   правильности   платежей   поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

•           подтверждение   достоверности   данных,   включаемых   в   годовые   отчеты
Общества,   годовую  бухгалтерскую  отчетность,  распределение  прибыли,
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов
государственного управления;

•    проверка    правомочности    единоличного    исполнительного    органа   по
заключению договоров от имени Общества;

•         анализ   решений   собрания   акционеров,   внесение   предложений   по   их
изменению при расхождении содержания последних с законом.

•         решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии
Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и
настоящим Положением.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Должности за последние 5 лет: главный бухгалтер ЗАО “Сиблесмаш”

Год рождения:  1964

Образование:  высшее

Должности за последние 5 лет: главный бухгалтер ЗАО «Симако», главный бухгалтер ТД “Лесмаш”

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками , касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

Эмитент соглашений или обязательств перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, не имеет.

6. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.

6.2.Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Сокращенное наименование:  ООО «КТЗ»

Место нахождения:  РФ, 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.3б

6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии “золотой акции”.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Ограничений на участие в уставном капитале эмитент не имеет.

6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Давыдов Евгений Александрович  - 12,1%

Хачатурян Анатолий Леонович  -  6,2%

Прокопчук Виктория Викторовна  -  6,2%

Давыдов Евгений Александрович  - 13,4%

Хачатурян Анатолий Леонович  -  6,2%

Давыдов Евгений Александрович  - 13,%

  Давыдова Ольга Викторовна  -  6,3%

Хачатурян Анатолий Леонович  -  6,2%

Давыдов Евгений Александрович  - 16,1%

Давыдова Ольга Викторовна  – 6,3%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, эмитент не имеет.

7.      Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерский баланс за год будет предоставлен в ежеквартальном отчете эмитента за 1 квартал.

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год.

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, т.к. не имеет дочерних предприятий.

7.4.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Эмитент продажу продукции за пределы Российской Федерации не осуществляет.

7.5.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Существенных изменений в составе имущества эмитента не произошло.

7.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

В судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, эмитент не участвовал.

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

Изменение размера уставного капитала эмитент не имеет.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.

 Высшим органом управления общества является  собрание акционеров.

.   Общество раз в год проводит общее годовое собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней  до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров  должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

 Помимо годового, могут созываться внеочередные собрания акционеров. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, а также  акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров. В требовании о проведении  внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания  акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам  и изменять предложенную форму проведения  внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно  содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.

В течение пяти дней, с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее  10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества  должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

   . Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления  по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

      5 процентов уставного капитала коммерческих организаций либо 5 процентов обыкновенных акций эмитент не имеет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.

      Сделок, размер по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитент не имеет.

Номинальная стоимость:  пять рублей.

Количество акций, находящихся в обращении (шт): 260650

Количество дополнительных акций:  не имеет

Количество объявленных акций:  не имеет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  не имеет

Государственный регистрационный номер:  1-02-40107F

Дата государственной регистрации: 03.07.1998г

.Акционер общества имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.  Каждый владелец обыкновенных акций имеет право продавать свои акции без согласия других акционеров, завещать акции в наследство. Акционеры общества имеют право на приобретение акций согласно положению, утвержденного советом директоров.

 Акционеры общества имеют право получать часть прибыли от деятельности общества в зависимости  от принадлежащих  им акций.

Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.

Акционеры общества, голосовавшие против или не  принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении  посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых  в акции, имеют преимущественное право  приобретения  дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций  этой категории.

 Акционеры общества имеют право  получать информацию о деятельности общества. 

Акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

-          реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если  они голосовали против принятия решения о его реорганизации  или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании  по этим вопросам;

-          внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава  общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали  участия в голосовании.

8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.

8.3.1.      Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.

8.3.2.      Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Форма ценной бумаги:  именные бездокументарные

Категория:  обыкновенные акции.

Наименование регистрирующего органа: Красноярское РО ФКЦБ России

Объем выпуска:  1303250 руб.

Присутствие на собраниях с правом голоса (1 акция – 1 голос); внесение предложений в повестку дня собрания (владельцы не менее 2% акций); продать свой или приобрести акции без согласия других акционеров; завещать; получение прибыли, информации о деятельности общества; требовать выкупа обществом акций в случаях: реорганизации или совершения крупной сделки и изменения в Уставе, ограничивающее права акционера.

8.3.3.      Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены.

8.4.Сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям выпуска.

Эмитент облигации не размещал.

8.5.Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска.

Эмитент облигации не размещал.

8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляет регистратор.

Наименование:  ЗАО “РЕЕСТР А-ПЛЮС”

Дата выдачи:  17.09.2002г

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным  эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Порядок налогообложения доходов по акциям эмитента осуществляются по действующему законодательству.

8.8.Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента.

Решение о выплате дивидендов эмитентом за 2006 год не принималось.

Назад в новости